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| 2009.01.06 (600138)：中 青 旅：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
中青旅控股股份有限公司于2009年1月5日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过关于将公司2008年第二次临时股东大会通过的募集资金补充流动资金期限延期的议案：公司拟将不超过1.7亿元额度的尚未使用募集资金暂时用于补充流动资金，期限自股东大会审议批准此议案之日起不超过半年。 董事会决定于2009年1月21日9:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738138”；投票简称为“青旅投票”。 |
| 2008.12.23 (600138)：中 青 旅：董事会决议公告 |
| 中青旅控股股份有限公司于2008年12月19日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司在光大银行北京复兴路支行申请综合授信额度一亿元、在工商银行北京东城支行贷款两千万元整，期限均为一年。 |
| 2008.12.02 (600138)：中 青 旅：董事会决议公告 |
中青旅控股股份有限公司于2008年11月28日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为控股80%的子公司北京中青旅创格科技有限公司申请延长浦东发展银行安外支行(下称：安外支行)1亿元银行承兑汇票额度的期限提供担保，延长期为一年。由公司与安外支行签署相关担保协议。此笔担保不涉及新增担保。 包括本次担保在内，公司对内提供担保额度累计为3.5亿元，无逾期担保及对外担保。 |
| 2008.10.27 (600138)：中 青 旅：2008年第三季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,862,239,630.18 4,580,437,277.83 所有者权益(或股东权益) 1,884,644,826.96 1,872,294,709.26 归属于上市公司股东的每股净资产 4.54 4.51 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 16,740,884.07 89,491,329.21 基本每股收益 0.0403 0.2155 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1785 全面摊薄净资产收益率(%) 0.89 4.75 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.39 3.93 每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 |
| 2008.09.17 (600138)：中 青 旅：董事会决议公告 |
| 中青旅控股股份有限公司于2008年9月16日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司在广东发展银行北京京广支行申请综合授信额度一亿元，期限一年。 |
| 2008.08.19 (600138)：中 青 旅：公布2008年半年度报告补充公告 |
中青旅控股股份有限公司于2008年8月15日披露了2008年半年度报告，因每股收益计算公式与有关规则要求不符，现按资本公积转增股本实施后的股本摊薄计算，对相关数据补充更正如下： 单位：元 报告期(1-6月) 上年同期 基本每股收益 0.1752 0.1758 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1576 0.1688 补充更正后的2008年半年报及其摘要详见2008年8月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 |
| 2008.08.15 (600138)：中 青 旅：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,681,456,239.10 4,580,437,277.83 所有者权益(或股东权益) 1,892,199,237.59 1,872,294,709.26 每股净资产 4.56 5.86 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 1,994,531,873.33 1,477,715,732.83 净利润 72,750,445.14 71,022,791.67 扣除非经常性损益后的净利润 65,475,496.88 68,206,268.47 基本每股收益 0.2070 0.2286 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1863 0.2195 净资产收益率(%) 3.84 3.99 每股经营活动产生的现金流量净额 0.54 0.39 |
| 2008.08.15 (600138)：中 青 旅：董事会决议公告 |
| 中青旅控股股份有限公司于2008年8月13日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、同意由公司控股子公司浙江中青旅绿城投资置业有限公司设立项目公司开发浙江慈溪项目(总占地面积12.2万平方米，规划建筑面积19.1万平方米，规划用途为住宅)，项目公司注册资本1亿元。 三、聘任李京为公司副总裁。 |
| 2008.08.14 (600138)：中 青 旅：股票交易异常波动公告 |
| 中青旅控股股份有限公司股票于2008年8月11日-13日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。 经核实，公司目前经营情况正常，未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司及其控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，并承诺目前及未来三个月内，公司不存在如重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。 公司董事会确认，截止目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.07.29 (600138)：中 青 旅：董事会决议公告 |
| 中青旅控股股份有限公司于2008年7月28日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为控股80%的北京中青旅创格科技有限公司向浦东发展银行安外支行追加申请1亿元银行承兑汇票额度提供担保。 截至目前，公司对内提供担保额度累计为3.5亿元(含本次担保)，无逾期及对外担保。 |
| 2008.07.23 (600138)：中 青 旅：董事会决议公告 |
| 中青旅控股股份有限公司于2008年7月21日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过《公司治理专项活动工作报告》，具体内容详见2008年7月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.22 (600138)：中 青 旅：公布临时股东大会决议公告 |
中青旅控股股份有限公司于2008年7月21日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案。 二、通过关于修订公司章程部分条款的议案：鉴于公司于2008年5月实施了资本公积转增股本，公司注册资本修改为人民币41535万元；公司的股本结构修改为普通股41535万股。 |
| 2008.07.16 (600138)：中 青 旅：召开2008年第二次临时股东大会的二次通知 |
| 中青旅控股股份有限公司董事会决定于2008年7月21日上午9:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738138”；投票简称为“青旅投票”。 |
| 2008.07.04 (600138)：中 青 旅：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 中青旅控股股份有限公司于2008年7月2日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过关于将公司2008年第一次临时股东大会通过的募集资金补充流动资金期限延期的议案：公司拟将不超过2.4亿元额度的尚未使用募集资金暂时用于补充流动资金，期限自公司第二次临时股东大会审议批准此议案之日起不超过半年。 二、通过关于修订公司章程部分条款的议案。 三、公司同意为其控股子公司北京中青旅创格科技有限公司申请延长浦发银行安外支行1亿元银行承兑汇票额度的期限提供担保。截至目前，包括本次担保在内，公司对内提供担保额度累计为2.5亿元，公司无逾期及对外担保。 四、同意公司向深圳发展银行北京分行营业部申请综合授信额度8000万元整，期限一年。 董事会决定于2008年7月21日9:30召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关议案。 本次网络投票的股东投票代码为“738138”；投票简称为“青旅投票”。 |
| 2008.06.25 (600138)：中 青 旅：股票交易异常波动公告 |
| 中青旅控股股份有限公司股票于2008年6月20日、23日、24日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。 经核实，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司及其控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，并承诺目前及未来三个月内，公司不存在如重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。 董事会确认，截止目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.06.18 (600138)：中 青 旅：股票交易异常波动公告 |
中青旅控股股份有限公司股票价格于2008年6月13日、16日、17日连续三个交易日累计跌幅超过20%，属于股票交易异常波动。 经核实，公司未发现存在对股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司、控股股东及实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息。 公司董事会确认，截止目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.05.21 (600138)：中 青 旅：公布公告 |
| 经中青旅控股股份有限公司确认，5.12地震未造成公司直接资产损失和人员伤亡；公司在川中外游客全部平安。公司决定将承办赴美旅游首发团全部团款100万元人民币捐向灾区。截止目前，公司和员工累计捐款已超过130万元。 |
| 2008.05.05 (600138)：中 青 旅：2007年度资本公积金转增股本方案实施公告 |
| 中青旅控股股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股。 股权登记日：2008年5月8日 除权日：2008年5月9日 新增可流通股份上市流通日：2008年5月12日 本次转增股本方案实施后，按新股本415350000股摊薄计算，公司2007年度每股收益为0.39元。 |
| 2008.04.28 (600138)：中 青 旅：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,454,099,457.42 4,580,437,277.83 所有者权益(或股东权益) 1,868,509,926.31 1,872,294,709.26 归属于上市公司股东的每股净资产 5.85 5.86 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 32,480,273.29 32,480,273.29 基本每股收益 0.1017 0.1017 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0757 0.0757 稀释每股收益 0.10 0.10 全面摊薄净资产收益率(%) 1.74 1.74 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.29 1.29 每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 |
| 2008.04.16 (600138)：中 青 旅：股东大会决议公告 |
| 中青旅控股股份有限公司于2008年4月15日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；以2007年末总股本319500000股为基数，用资本公积金每10股转增3股。 三、续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构。 四、选举焦正军为公司第四届董事会董事、戴斌为公司第四届董事会独立董事。 |
