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| 2008.12.31 (600221)：海南航空：临时股东大会决议公告 |
| 海南航空股份有限公司于2008年12月30日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过《关于受让北京燕京饭店有限责任公司45%股权的报告》和《关于受让北京科航投资有限公司95%股权的报告》。 |
| 2008.12.13 (600221)：海南航空：董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
| 海南航空股份有限公司于2008年12月12日以通讯方式召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司拟以现金受让海航酒店控股集团有限公司(系公司关联股东的下属公司，下称：海航酒店)持有的北京燕京饭店有限责任公司(注册资本11268.9009万元)45%股权的报告：以标的公司全部股东权益评估值137459.48万元为依据，确定交易价格为61856.766万元。 二、通过公司拟以现金分别受让扬子江地产集团有限公司(系公司关联股东的下属公司)、海航酒店持有的北京科航投资有限公司(注册资本15000万元人民币)65%、30%股权(合计95%股权)的报告：以标的公司净资产评估值181931.36万元为依据，确定交易价格为172834.792万元。 上述交易均于2008年12月12日签署合同，履行合同的期限及合同有效期均为12个月，且均构成关联交易。 董事会决定于2008年12月30日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上事项。 |
| 2008.12.09 (600221)：海南航空：澄清公告 |
近日，《新京报》刊登文章称“海南省政府考虑为海航股份注入资金，目前正在研讨中”。海南航空股份有限公司现对该事项澄清说明如下： 经公司自查和向控股股东大新华航空有限公司(下称：大新华航空)征询，其正在研究请求海南省政府向大新华航空进行注资，有关事项尚存在不确定性。同时，公司并未与其他投资人就对公司股票价格等可能产生较大影响的重大事宜进行相关的讨论和谈判。公司经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。 公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。 |
| 2008.11.29 (600221)：海南航空：临时股东大会决议公告 |
| 海南航空股份有限公司于2008年11月28日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议同意公司向全国银行间债券市场成员发行不超过人民币27亿元的短期融资券，发行价格将参考市场水平在人民银行要求的范围内确定，发行期限为365天，由主承销商组织承销团进行销售。 |
| 2008.11.12 (600221)：海南航空：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 海南航空股份有限公司于2008年11月11日召开五届二十四次董事会，会议审议通过公司拟于银行间债券市场发行不超过27亿元企业短期融资券的议案，发行期限为365天，由主承销商组织承销团进行销售。 董事会决定于2008年11月28日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。 |
| 2008.10.31 (600221)：海南航空：2008年第三季度主要财务指标 |
单位：人民币千元 本报告期末 上年度期末 总资产 49,564,842 39,839,945 所有者权益(或股东权益) 7,722,759 7,660,404 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.19 2.17 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 -260,762 50,189 基本每股收益(元) -0.074 0.014 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.003 全面摊薄净资产收益率(%) -3.377 0.650 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -3.882 -0.146 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.97 |
| 2008.10.16 (600221)：海南航空：董事会决议公告 |
| 海南航空股份有限公司于2008年10月15日召开五届二十二次董事会，会议选举李晓明担任公司第五届董事会董事长职务。 |
| 2008.10.16 (600221)：海南航空：临时股东大会决议公告 |
| 海南航空股份有限公司于2008年10月15日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、批准关于为金鹿航空有限公司租赁长江租赁有限公司飞机提供第二承租人承诺的报告。 二、批准关于修改公司章程的报告。 三、批准关于更换公司董事的报告。 |
| 2008.09.27 (600221)：“海南航空、海航B股”公布关联交易公告 |
| 根据海南航空股份有限公司未来几年的发展规划和机型调整计划，拟将2009年-2012年引进的13架空客A320飞机、2架空客A319飞机转由公司股东海航集团有限公司(下称：海航集团)的下属公司金鹿航空有限公司(下称：金鹿航空)以经营租赁方式运营，公司将为金鹿航空向海航集团的下属公司长江租赁有限公司(下称：长江租赁)承租的13架空客A320飞机、2架空客A319飞机、1架湾流飞机承担第二承租人的相应权利和义务。
根据相关关联交易合同：11架空客A320飞机承租项目的出租方为长江租赁，承租方为金鹿航空(第一承租人)/公司(第二承租人)，金鹿航空因任何原因导致的租赁终止或违约情况下，承租该11架飞机，该项目拟向国家开发银行海南分行贷款5.17亿美元，贷款利率为6个月LIBOR+400BP，贷款期限为14-15年[2009年交付的飞机贷款期限14年(含宽限期1年)；2010年及2011年交付的飞机贷款期限15年(含宽限期2年)]，租赁利率为贷款利率+0.2%；2架空客A319、2架空客A320、1架湾流飞机承租项目的出租方为长江租赁，承租方为金鹿航空，该项目拟向中国进出口银行贷款24259万美元，贷款利率为6个月Libor+400BP，贷款期限为9-11年(2008年、2009年、2010年、2012年交付的飞机贷款期限分别为9年、10年、11年、11年)，租赁期限与贷款期限相同，租赁利率为6个月Libor+420BP，租赁期满长江租赁向金鹿航空出售该租赁标的物，公司作为该项目飞机的第二承租人，对整个租赁项目提供担保。 上述交易公司作为第二承租人只在承租人不能履行义务，承担履行支付租金和承担租赁经营的义务。同时海航集团承诺如果承租人在租期内不能履行承租人义务，公司在履行第二承租人义务时产生的全部损失(经营收益低于租金时的差额)由海航集团承担。 上述交易属关联交易。 |
| 2008.09.27 (600221)：“海南航空、海航B股”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 海南航空股份有限公司于2008年9月26日以视频会议方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为金鹿航空有限公司租赁长江租赁有限公司飞机提供第二承租人承诺的报告。 二、通过关于修改公司章程部分条款的报告。 三、通过关于更换公司部分董事的报告：其中同意朱益民不再担任公司董事、董事长职务。 四、聘任杨建红担任公司副总裁。 董事会决定于2008年10月15日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.09.27 (600221)：海南航空：关联交易公告 |
根据海南航空股份有限公司未来几年的发展规划和机型调整计划，拟将2009年-2012年引进的13架空客A320飞机、2架空客A319飞机转由公司股东海航集团有限公司(下称：海航集团)的下属公司金鹿航空有限公司(下称：金鹿航空)以经营租赁方式运营，公司将为金鹿航空向海航集团的下属公司长江租赁有限公司(下称：长江租赁)承租的13架空客A320飞机、2架空客A319飞机、1架湾流飞机承担第二承租人的相应权利和义务。 根据相关关联交易合同：11架空客A320飞机承租项目的出租方为长江租赁，承租方为金鹿航空(第一承租人)/公司(第二承租人)，金鹿航空因任何原因导致的租赁终止或违约情况下，承租该11架飞机，该项目拟向国家开发银行海南分行贷款5.17亿美元，贷款利率为6个月LIBOR+400BP，贷款期限为14-15年[2009年交付的飞机贷款期限14年(含宽限期1年)；2010年及2011年交付的飞机贷款期限15年(含宽限期2年)]，租赁利率为贷款利率+0.2%；2架空客A319、2架空客A320、1架湾流飞机承租项目的出租方为长江租赁，承租方为金鹿航空，该项目拟向中国进出口银行贷款24259万美元，贷款利率为6个月Libor+400BP，贷款期限为9-11年(2008年、2009年、2010年、2012年交付的飞机贷款期限分别为9年、10年、11年、11年)，租赁期限与贷款期限相同，租赁利率为6个月Libor+420BP，租赁期满长江租赁向金鹿航空出售该租赁标的物，公司作为该项目飞机的第二承租人，对整个租赁项目提供担保。 上述交易公司作为第二承租人只在承租人不能履行义务，承担履行支付租金和承担租赁经营的义务。同时海航集团承诺如果承租人在租期内不能履行承租人义务，公司在履行第二承租人义务时产生的全部损失(经营收益低于租金时的差额)由海航集团承担。 上述交易属关联交易。 |
| 2008.09.27 (600221)：海南航空：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 海南航空股份有限公司于2008年9月26日以视频会议方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于为金鹿航空有限公司租赁长江租赁有限公司飞机提供第二承租人承诺的报告。 二、通过关于修改公司章程部分条款的报告。 三、通过关于更换公司部分董事的报告：其中同意朱益民不再担任公司董事、董事长职务。 四、聘任杨建红担任公司副总裁。 董事会决定于2008年10月15日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.08.30 (600221)：“海南航空、海航B股”公布关联交易公告 |
| 海南航空股份有限公司下属控股子公司长安航空有限公司拟将2架EMB190飞机出租给公司关联企业大新华快运航空有限公司(由公司及海航集团有限公司共同出资成立)，出租租金为28.6万美元/架/月，租期暂定为1年。
上述交易构成关联交易。 |
| 2008.08.30 (600221)：海南航空：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币千元 本报告期末 上年度期末 总资产 46,267,176 39,839,946 所有者权益(或股东权益) 7,989,316 7,660,406 每股净资产(元) 2.26 2.17 报告期(1-6月) 上年同期 营业收入 6,879,490 6,534,994 净利润 310,951 189,715 扣除非经常性损益后的净利润 287,094 83,977 基本每股收益(元) 0.088 0.054 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.081 0.024 净资产收益率(%) 3.89 2.63 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.80 0.48 |
| 2008.08.30 (600221)：海南航空：董事会决议公告 |
| 海南航空股份有限公司于2008年8月29日召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2008年半年度报告。 二、通过关于向大新华快运航空有限公司出租2架EMB190型飞机的报告。 |
| 2008.08.20 (600221)：海南航空：2008年上半年业绩预增公告 |
| 根据海南航空股份有限公司财务部门测算，预计2008年上半年实现净利润与上年同期(净利润为189714762.00元)相比增长超过50%，具体数据将在公司2008年半年度报告中予以详细披露。 |
| 2008.07.31 (600221)：海南航空：发行公司债券获有条件通过公告 |
| 根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2008年7月29日召开的有关会议审核结果，海南航空股份有限公司发行不超过人民币27亿元公司债券的申请获得有条件通过。 |
| 2008.07.30 (600221)：海南航空：董事会临时会议决议公告 |
| 海南航空股份有限公司于2008年7月29日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议通过《关于2007年公司自查报告中所列示有待整改问题说明的报告》，具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.19 (600221)：海南航空：董事会决议公告 |
| 海南航空股份有限公司于2008年7月18日以视频方式召开五届十九次董事会，会议审议通过关于调整公司债券发行规模的报告：决定将公司五届十八次董事会审议通过的《关于发行27亿元公司债券方案的报告》中的发行规模由人民币27亿元调整为不超过人民币27亿元，具体发行规模将由公司和保荐人(主承销商)通过询价后确定，方案的其它条款不变。 |
| 2008.06.20 (600221)：海南航空：董事会决议公告 |
| 海南航空股份有限公司于2008年6月19日召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：根据公司2008年第一次临时股东大会授权，公司董事会确定本次发行27亿元公司债券，按面值发行，债券的存续期限为5年，票面利率为固定利率，采用单利按年计息。上述方案须经中国证券监督管理委员会核准。 |
